El importante auge de las criptomonedas en los últimos años ha supuesto importantes inversiones en el sector, con rentabilidades muy dispares, desde multiplicar el capital en unos casos, hasta catastróficas pérdidas en otros. No obstante, y obviando el resultado obtenido en cada caso, es vital contar con garantías a la hora de invertir, para en caso de obtener pérdidas, sea por pura responsabilidad del inversor, y no por factores exógenos al mismo. La gran importancia que han adquirido este tipo de activos han traído consigo la proliferación de estafas y empresas sin regulación que operan en un mercado aún por regular en muchos países. Se cuentan por miles los casos de empresas fraudulentas que consiguen captar la atención de clientes debido a sus promesas de altas rentabilidades y un aparente servicio personalizado, que se materializan en páginas web que muestran visualmente como los fondos del cliente obtienen pingües beneficios, para así incitar al inversor a depositar más fondos en la plataforma. Nada más lejos de la realidad, el inversor no es consciente que sus fondos no se encuentran en ninguna plataforma, pues esta es solo una fachada para esconder que los fondos ya han sido retirados a cuentas particulares de los estafadores. En este artículo observaremos las posibles salidas legales que un servicio de peritaje puede aportar en un potencial intento de recuperación de fondos.
Del Inicio de las Criptomonedas a la Profesionalización del Peritaje
Las criptomonedas ya llevan años de crecimiento exponencial en importancia y capitalización. Mientras que en sus inicios, la tecnología blockchain era vista como algo extraño a explorar, cada vez es más adoptada por distintos sectores de la sociedad. Ello ha contribuido a que lo que en un inicio era prácticamente imposible de solucionar, como una estafa de criptomonedas, se convierta en una materia a valorar por abogados, peritos, y otros técnicos. Es por eso que el peritaje de criptomonedas puede estar cubierto judicialmente, facilitando en algunos casos la recuperación de fondos e identificación de los implicados. La inestimable colaboración de los Exchange puede llevar al bloqueo de fondos por vía judicial, si se logra demostrar que dichos fondos provienen de una fuente dudosa.
El Papel Actual del Peritaje en Estafas de Criptomonedas
Hoy en día, el peritaje en estafas de criptomonedas es una parte esencial del ecosistema de criptomonedas. Las funciones del mismo incluyen más que el rastreo de transacciones en sí, como por ejemplo:
- Prevención y Educación: Los peritos en criptomonedas trabajan para educar al público sobre los riesgos y las señales de alarma de las estafas de criptomonedas. Esto ayuda a prevenir fraudes antes de que ocurran.
- Asistencia Legal: Los peritos colaboran con abogados y autoridades para proporcionar pruebas en casos legales relacionados con criptomonedas. Esto puede incluir investigaciones de estafas, robos y fraudes financieros.
- Seguridad de Billeteras: Ofrecen asesoramiento sobre cómo mantener seguras las billeteras digitales y proteger los activos criptográficos de los usuarios.
- Detección de Patrones: Utilizan análisis avanzados para detectar patrones de transacciones sospechosas en la cadena de bloques. Estos patrones pueden indicar actividades fraudulentas, y se materializan en técnicas cada vez más elaboradas usadas por los ciber criminales.
Desafíos Actuales y Futuros
Si bien el peritaje en estafas de criptomonedas ha avanzado significativamente, los desafíos persisten. La evolución de las criptomonedas y las tácticas de los estafadores significa que los peritos deben mantenerse actualizados constantemente. Además, la regulación gubernamental está en constante desarrollo, lo que agrega una capa adicional de complejidad. Esto sumado a la proliferación de todo tipo de exchanges y plataformas hacen indispensable el papel del perito en los casos judiciales de recuperación de fondos.
En el futuro, se espera que el campo del peritaje en estafas de criptomonedas siga creciendo y adaptándose. Con la continua adopción de las criptomonedas, su papel en la prevención y resolución de delitos financieros será más importante que nunca.
En conclusión, el peritaje en estafas de criptomonedas es una disciplina en constante evolución que desempeña un papel crucial en el mundo de las criptomonedas. A medida que este ecosistema financiero continúa creciendo y cambiando, los peritos en criptomonedas seguirán siendo una parte fundamental de la lucha contra el fraude y el robo en este emocionante, pero a menudo arriesgado, mundo digital.
Preguntas y respuestas
¿Dónde estamos establecidos?
Nos encontramos en Barcelona. No obstante, ofrecemos el servicio a toda España, con disponibilidad de contacto mediante llamadas telefónicas, videoconferencias, e incluso reuniones presenciales si fuese necesario.
¿Qué es el peritaje en estafas de criptomonedas?
El peritaje en estafas de criptomonedas es una disciplina que implica investigar, rastrear y proporcionar pruebas relacionadas con fraudes y delitos financieros que involucran criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum entre otros.
¿Por qué es importante contar con un perito especialista en criptomonedas?
El perito asegura la máxima objetividad, ya que constituye un pilar fundamental de su profesión. Nuestros peritos son especialistas en seguir flujos de capital en la blockchain, por lo que podemos utilizar la información de sus envíos de fondos para rastrearlos, y así comprobar si aún se encuentran en el ecosistema blockchain.
¿Cómo funcionan los peritos en criptomonedas?
Los peritos utilizan herramientas y técnicas avanzadas para rastrear transacciones en la cadena de bloques, identificar patrones sospechosos y proporcionar evidencia en investigaciones y litigios mediante la elaboración de un informe que recoge todos los datos del caso.
¿Qué tipo de casos manejan los peritos en criptomonedas?
Se manejan todo tipo de casos, como inversiones y plataformas de inversión fraudulentas, ICOs, y cualquier otro delito relacionado con la sustracción de criptoactivos.
¿Cómo se puede prevenir una estafa de criptomonedas?
La prevención implica educación. Los peritos en criptomonedas trabajan para concienciar al público sobre los riesgos y las señales de alarma de las estafas. No se deben depositar fondos en ninguna plataforma que no esté debidamente regulada por la CNMV. Es perfectamente comprobable si una página está regulada o si opera ilegalmente.
¿Qué papel desempeñan los peritos en casos legales relacionados con criptomonedas?
Los peritos colaboran con abogados y autoridades para proporcionar pruebas en casos legales. Ayudan a demostrar transacciones fraudulentas y actividades ilícitas.
¿Cuáles son los desafíos actuales en el peritaje de criptomonedas?
El mundo del peritaje en criptomonedas se encuentra en constante crecimiento y aprendizaje. Debido a que los ciberdelincuentes actualizan sus métodos constantemente, los peritos tienen la obligación de formarse continuamente para estar a la altura de las circunstancias y retos que se plantean.
¿Cómo se ve el futuro del peritaje en estafas de criptomonedas?
Se espera que el campo siga creciendo y adaptándose a medida que las criptomonedas continúen siendo más ampliamente aceptadas. Los peritos serán fundamentales en la lucha contra el fraude y el robo en este entorno digital en rápido crecimiento.
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto para un peritaje en criptomonedas?
En este apartado podrá contarnos su caso y solicitar un presupuesto.
¿Cuánto pueden costar los servicios del perito economista?
Suelen oscilar alrededor de los 600 euros para casos de inversiones fraudulentas. No obstante, en otros casos más complejos puede subir el precio o establecerse un precio por hora.
¿Nos desplazamos?
No hace falta desplazarse, pues todo el proceso se puede hacer via telemática, mediante el envío de toda la información solicitada por nuestros peritos, e incluso la conexión remota al ordenador del cliente para la extracción de datos que no sea capaz de extraer.